In der Olympus-Affäre führt nach SPIEGEL-ONLINE-Informationen eine Fährte nach Deutschland. Laut internen Firmendokumenten hat die Deutsche Bank eine Überweisung des Kameraherstellers an einen obskuren Berater auf den Cayman Islands ausgeführt. Kostenpunkt: 410 Millionen Dollar. Bilanztricks: Spur im Olympus-Skandal führt auch zur Deutschen Bank weiterlesen
Schlagwort-Archive: Geldwäsche
Rauschgifthandel in Mexiko: US-Agenten sollen Drogengeld gewaschen haben
Verdeckte Ermittler in verdreckten Geschäften? US-Agenten sollen Millionen Dollar für mexikanische Drogenkartelle gewaschen oder über die Grenze geschmuggelt – allerdings rein zu Ermittlungszwecken. Rauschgifthandel in Mexiko: US-Agenten sollen Drogengeld gewaschen haben weiterlesen
Finanzagent wegen Internetbetrug festgenommen
Gerade zur Winterzeit warnt die Polizei immer wieder vor ungebetenen Gästen. Zuweilen macht sie jedoch selbst unangekündigt „Hausbesuche“. So auch in diesem Fall, in welchem die Ermittler des Betrugskommissariates samt richterlichem Beschluss die Wohnung eines 32-jährigen Offenbachers aufsuchten und mit sichergestelltem Beweismaterial wieder verließen. Finanzagent wegen Internetbetrug festgenommen weiterlesen
Nigeria-Connection-Bande in Bremen gefasst
Polizei und Staatsanwaltschaft Bremen konnten in den letzten Tagen einen Erfolg im Kampf gegen Geldwäsche und so genannten Vorschussbetrügereien verzeichnen. Vier aus Nigeria stammende Männer wurden am Mittwoch vorläufig festgenommen. Nigeria-Connection-Bande in Bremen gefasst weiterlesen
Atomstreit: Westen will Iran mit Sanktionen finanziell isolieren
Die USA, Großbritannien und Kanada haben harte Strafmaßnahmen gegen den Iran verhängt. Erstmals richten sich Sanktionen direkt gegen den iranischen Energiesektor. Atomstreit: Westen will Iran mit Sanktionen finanziell isolieren weiterlesen
Vorsicht Cybercrime- Geiz ist Geil? Oder doch nicht… (Video)
Die Internetkriminalität weist jährliche Wachstumsraten von bis zu 80 Prozent auf und jeder, der sich ins weltweite Netz begibt, ist ein potentielles Opfer. Geiz soll ja angeblich immer noch Geil sein, wenn man das Kaufverhalten der Bundesbürger beobachtet. Das haben aber auch Gauner festgestellt, die das “Geiz ist Geil” sparen ausnutzen. Mit Fakeshops wird im Internet richtig Geld gemacht. Vorsicht Cybercrime- Geiz ist Geil? Oder doch nicht… (Video) weiterlesen
Koalition entschärft Identifizierungspflicht bei Zahlungskarten
Die Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und FDP haben sich auf Änderungen am umstrittenen Regierungsentwurf zur besseren Geldwäscheprävention verständigt. Laut den heise online vorliegenden Korrekturanträgen soll bei E-Geld-Beträgen bis zu 100 Euro die geplante Identifizierungspflicht für Käufer von Prepaid-Zahlungskarten entfallen. Koalition entschärft Identifizierungspflicht bei Zahlungskarten weiterlesen
Ungeprüfte Millionenzahlungen: Das Gremium tagt
Gleich zwei Skandale beschäftigen am Freitag den Aufsichtsrat von Deutschlands fünftgrößtem Energiekonzern EWE. Worum geht es noch gleich? Ungeprüfte Millionenzahlungen: Das Gremium tagt weiterlesen
Unodoc-Studie: Weltweit 1130 Mrd. Euro Schwarzgeld gewaschen
Verbrechen lohnt sich nicht? Von wegen. Laut einer jüngsten Uno-Untersuchung erreicht die Summe des weltweit aus Verbrechen erlösten Geldes fast drei Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung. Unodoc-Studie: Weltweit 1130 Mrd. Euro Schwarzgeld gewaschen weiterlesen
Akte 2011 vom 18.10.11: Die Gewinnspielmafia (Video)
Bei Anruf Geld weg! Die Tricks der Gewinnspiel-Mafia. Wer über die Hintermänner mit deren Methoden berichtete, wurde eingeschüchtert und sogar vor Gericht gezerrt. So ist es auch dem Berliner Rechtsanwalt Stefan Richter widerfahren. Akte 2011 vom 18.10.11: Die Gewinnspielmafia (Video) weiterlesen
Finanzagenten – Abzocke nimmt weiter zu
Polizei und Verbraucherschützer warnen schon seit längerem davor, sich als Finanzagent zur Verfügung zu stellen. Doch Zahlen des Bundeskriminalamts zeigen, dass die Fälle zunehmen. Wer mitmacht, dem drohen empfindliche Strafen. Finanzagenten – Abzocke nimmt weiter zu weiterlesen
MDR Exakt die story vom 27.09.11: Jobs per E-Mail – In den Fängen der Internet-Mafia (Video)
Pro Minute werden weltweit rund 170 Millionen E-Mails verschickt. Darunter unzählige sehr verlockende Jobangebote. Zudem werden in Internetforen und elektronischen Jobbörsen zahlreiche lukrative Nebenjobs angeboten. Gesucht werden Finanztransferagenten, Paketmaschinenbediener, Transfer-Controller oder Postdienstbetriebsleiter. Spezielle Voraussetzungen sind nicht erforderlich. MDR Exakt die story vom 27.09.11: Jobs per E-Mail – In den Fängen der Internet-Mafia (Video) weiterlesen
Verbindungen in die Schweiz: Betrüger-Netzwerk zerschlagen
In einer grossangelegten, internationalen Aktion wurde ein Schneeballsystem gesprengt. Luxusautos, Yachten und Flugzeuge wurden konfisziert. Verbindungen in die Schweiz: Betrüger-Netzwerk zerschlagen weiterlesen
1:0 für die Mafia: Wie mit Wettmanipulationen Milliarden kassiert werden
Beim Fußball haben offenbar immer mehr Kriminelle ihre Finger im Spiel. Experten gehen davon aus, dass allein in Europa jedes Jahr mindestens 300 Spiele manipuliert werden. 1:0 für die Mafia: Wie mit Wettmanipulationen Milliarden kassiert werden weiterlesen
LKA ermittelt im Internet-Fall
Es ist eines der umfangreichsten Wirtschaftsverfahren, das Beschuldigte aus dem Kreis Herford betrifft: Die Ermittlungen rund um die als „Internet-Abzock- und -Abofalle“ bekannt gewordene Seite „Megadownloads“ und das Inkassounternehmen L&H. Geführt wird der Komplex bei der Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität in Hannover, die Konten mit mehr als einer Million Euro eingefroren hat. LKA ermittelt im Internet-Fall weiterlesen