Hessens Steuerverwaltung hatte zusammen mit dem BKA die Auswertung für andere Bundesländer federführend übernommen. Nun meldet das Land hohe Mehreinnahmen. „Panama Papers“: Bisher 72 Millionen Mehreinnahmen durch Steuern und Strafen weiterlesen
Schlagwort-Archive: Panama Papers
Panama Papers: Deutsche Haftbefehle gegen Hintermänner
Die Panama Papers haben tausende Ermittlungsverfahren gegen Steuerhinterzieher und Kriminelle ausgelöst. Nur die Hintermänner der Briefkasten-Konstruktionen blieben lange unbehelligt. Jetzt wurden sie zur Fahndung ausgeschrieben. Panama Papers: Deutsche Haftbefehle gegen Hintermänner weiterlesen
Neue und/oder aktualisierte Erfassungen #4
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht von neuen und/oder aktualisierten Erfassungen von A-Z auf Abzocknews.de: Neue und/oder aktualisierte Erfassungen #4 weiterlesen
Mossack-Fonseca (Panama Papers)
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Deutsche-Bank-Vorstand Ritchie: Eine Firma im Paradies
Nach Informationen von SZ, NDR und WDR ließ der Manager 2009 auf den Britischen Jungferninseln die Firma Graysand Services Limited gründen, in einer Steueroase also. Deutsche-Bank-Vorstand Ritchie: Eine Firma im Paradies weiterlesen
Panama Papers: Mossack-Fonseca-Gründer festgenommen
Die Gründer der Anwaltskanzlei Mossack Fonseca sind offenbar festgenommen worden. Die Kanzlei soll in die Schmiergeldaffäre um den brasilianischen… Panama Papers: Mossack-Fonseca-Gründer festgenommen weiterlesen
Mehr als 1000 Deutsche nutzen Offshore-Dienste
Oder ein Informatiker und ein Anwalt, die 2015 von einem Gericht in Mannheim zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt wurden: Sie hatten vornehmlich Rentner am Telefon terrorisiert und ihnen Mitgliedschaften für erfundene Lotto-Tippgemeinschaften… Mehr als 1000 Deutsche nutzen Offshore-Dienste weiterlesen
Panama Papers: Bombe oder Blindgänger?
Immerhin gibt das massive Datenleck der panamaischen Kanzlei Mossack Fonseca Hinweise auf Steuerhinterzieher weltweit. Aber das ist auch schon alles. Beweise liefern die im International Consortium for Investigative Journalists (ICIJ)… Panama Papers: Bombe oder Blindgänger? weiterlesen