Eine Gesetzesänderung hat es in sich: Künftig könnten Steuerhinterzieher und deren Ehepartner als schwer kriminelle Geldwäscher gelten. Kritiker laufen dagegen Sturm. In der Geldwasch-Falle weiterlesen
Schlagwort-Archive: Geldwäsche
Warnung: Geldwäscher gesucht von ELFYNG GmbH
Frisch eingetroffen ist diese Spam-Mail, in der Ihnen diesmal die angebliche ELFYNG GmbH ein lukratives Jobangebot unterbreitet. Dieses Angebot ähnelt in Layout, Inhalt und Struktur bereits 2 weiteren Warnungen vor Geldwäsche-Angeboten in dieser Woche, nämlich der angeblichen ELFIN LTD und EL Corp. Corporation. Warnung: Geldwäscher gesucht von ELFYNG GmbH weiterlesen
Spam-Warnung: Geldwäscher gesucht von EL Corp. Corporation
Via Spam-Mail erhalten Sie ein dubioses Jobangebot von der angeblichen EL Corp. Corporation. Bei diesem Angebot handelt es sich um den Versuch, Konten zur Geldwäsche zu generieren. Spam-Warnung: Geldwäscher gesucht von EL Corp. Corporation weiterlesen
Warnung: Geldwäscher gesucht von Elfin LTD
Mal wieder macht die angebliche „Elfin LTD“ via Spam-Mail auf eine Jobangebot aufmerksam, welches tatsächlich deutsche Konten zur Geldwäsche generieren soll, hier der Inhalt der neuen Mail: Warnung: Geldwäscher gesucht von Elfin LTD weiterlesen
Geldwäsche für Mr. Patrick Nelson?
Via Spam-Mail sucht Herr Patrick Nelson einen Partner, der eine geschäftliche Transaktion i. H. v. Dollar 8.500.000,- durchführen soll. Hier die Anfrage: Geldwäsche für Mr. Patrick Nelson? weiterlesen
Spam-Warnung: SPANISH LOTERIA INTERNATIONAL
Via Spam-Mail erhalten Sie eine Gewinnbenachrichtigigung der „Spanish Loteria International“, wo Ihnen ein Gewinn in Höhe von Euro 250.000,- versprochen wird. Hier der Inhalt der Mail: Spam-Warnung: SPANISH LOTERIA INTERNATIONAL weiterlesen
Urteil – Phishing-Opfer hat Schadensersatzanspruch gegenüber Geldwäscher
Das Phishing ist ein Methode, mit der Kriminelle versuchen, Daten ihrer Opfer auszuspionieren. Zum Beispiel erhalten die Opfer eine Email, die augenscheinlich elektronische Post ihres Geldinstituts ist. Ist sich der Empfänger nicht darüber im klaren, dass seine Bank ihm nicht unaufgefordert Emails schicken und ohnehin nicht seine sensiblen Daten abfragen würde, klickt der Empfänger eventuell auf den in der Email enthaltenen Link. Urteil – Phishing-Opfer hat Schadensersatzanspruch gegenüber Geldwäscher weiterlesen
Bewährungsstrafe für abenteuerlichen Betrug
Zwei Afrikaner nahmen das Wort „Geldwäsche“ wohl ganz genau: Sie brachten einen Hotelbesitzer um fast 50.000 Euro, weil sie vorgaben, gefärbte Geldscheine wieder in den Ursprungszustand waschen zu können. Heute sprach das Gericht ein Urteil. Bewährungsstrafe für abenteuerlichen Betrug weiterlesen
Spam: Geldwäscher versuchen neue Strategie
Es ist ja schon fast gemein, dass solche Seiten wie Abzocknews.de vor dubiosen Angeboten warnt und die potentiellen Opfer über die gängigen Suchmaschinen, durch einfache Eingabe des Firmennamens, herausfinden, was dahinter steckt. Spam: Geldwäscher versuchen neue Strategie weiterlesen
Spam: Dubioses Jobangebot von Depositguard LTD.
Via Spam-Mail erhalten Sie ein lukratives Jobangebot der Depositguard LTD. mit dem Absender der bekannten Jobbörse von Yahoo! HotJob.com, hier das Angebot: Spam: Dubioses Jobangebot von Depositguard LTD. weiterlesen
BKA schlägt Alarm wegen Geldwäsche
Deutsche Banken schludern offenbar beim Thema Geldwäsche: Die Zahl der Geldwäsche-Verdachtsanzeigen ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. BKA schlägt Alarm wegen Geldwäsche weiterlesen
Warnung: Jobangebot von Joyce Finance Group Ltd.
Via Spam-Mail versucht Sie die angebliche Firma „Joyce Finance Group Ltd.“ mit einem lukrativen Jobangebot zum Customer Relationship Manager zu ködern. Warnung: Jobangebot von Joyce Finance Group Ltd. weiterlesen
Warnung: Geldwäscher gesucht von Elfin Ltd.
Via Spam-Mail erhalten Sie ein Jobangebot der angeblichen Firma Elfin Ltd. in der Ihnen ein lukratives Arbeitsangebot als „Treuhandagent“ offeriert wird. Warnung: Geldwäscher gesucht von Elfin Ltd. weiterlesen
Spam-Warnung: Geldwäscher gesucht bei Sheckley Business Group
Via Spam-Mail erhalten Sie ein dubioses Jobangebot als Online-Zahlungsmanager oder Fernassistent der angeblichen Firma Sheckley Business Group. Spam-Warnung: Geldwäscher gesucht bei Sheckley Business Group weiterlesen
Warnung: Dubioses Jobangebot von brix-consult.com
Vie E-Mail erhalten Sie ein „Karriereangebot“ als Manager-Assistent von Brix-Consult.com. Die Anforderungen beschränken sich nur auf allgemeine Soft-Skills, sprich keine definitive Arbeitsbeschreibung. Warnung: Dubioses Jobangebot von brix-consult.com weiterlesen