Haben Mitarbeiter der Finanzaufsicht beim Handel mit Wirecard-Papieren Insiderwissen genutzt? Der Vizekanzler nennt den Vorwurf „schwerwiegend“. Wirecard-Skandal: Verdacht auf Insiderhandel bei der Finanzaufsicht weiterlesen
Schlagwort-Archive: Verdacht
Wirecard-Skandal: Die Bedenken des Herrn K.
Ex-Wirecard-Vorstand Marsalek soll gegen den Rat seiner Mitarbeiter durchgesetzt haben, dass ein Oligarch Dutzende Konten eröffnen konnte – obwohl es gegen den Ukrainer massive Geldwäschevorwürfe gab. Wirecard-Skandal: Die Bedenken des Herrn K. weiterlesen
Ex-Wirecard-Vorstand: Hat Marsalek Verfassungsschützer bestochen?
Mitarbeiter des österreichischen Inlandsgeheimdienstes stehen im Verdacht, für Wirecard die Zahlungsfähigkeit von möglichen Kunden geprüft zu haben. Sie sollen dafür Schmiergeld erhalten haben. Ex-Wirecard-Vorstand: Hat Marsalek Verfassungsschützer bestochen? weiterlesen
Verdacht auf unfairen Wettbewerb: US-Staaten verklagen Facebook
Facebook wird sich in den USA wegen mutmaßlich unfairen Wettbewerbs vor Gericht verantworten müssen. Die Verbraucherschutzbehörde und 48 Bundesstaaten gehen per Klage gegen das soziale Netzwerk vor. Verdacht auf unfairen Wettbewerb: US-Staaten verklagen Facebook weiterlesen
Verfassungsschutz: Sachsens AfD wird „Verdachtsfall“
Im Landesverband von Parteichef Tino Chrupalla haben die Völkischen die Oberhand gewonnen, so die Bewertung des Verfassungsschutzes. Verfassungsschutz: Sachsens AfD wird „Verdachtsfall“ weiterlesen
Verdacht auf Attestfälschung: Polizei ermittelt gegen AfD-Abgeordneten
Der AfD-Abgeordnete Karsten Hilse soll Berliner Polizeibeamten bei der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen vergangene Woche ein gefälschtes Attest vorgezeigt haben. Nun ermitteln die Beamten gegen den 55-Jährigen. Verdacht auf Attestfälschung: Polizei ermittelt gegen AfD-Abgeordneten weiterlesen
Wirecard: Noch mehr Geldwäsche-Verdachtsmeldungen
Die Anti-Geldwäsche-Einheit des Bundes, FIU, stößt nach BR-Informationen in ihren Daten auf immer mehr Geldwäsche-Verdachtsmeldungen mit Bezug zum Wirecard-Konzern. Wirecard: Noch mehr Geldwäsche-Verdachtsmeldungen weiterlesen
Bericht über rechte Hetze: Verdachtsfälle beim NRW-Verfassungsschutz
Beim NRW-Verfassungsschutz sollen laut einem Medienbericht vier Mitarbeiter in Chatgruppen rassistische Hetze verbreitet haben. Besonders brisant: Sie waren für die Beobachtung Rechtsextremer verantwortlich. Bericht über rechte Hetze: Verdachtsfälle beim NRW-Verfassungsschutz weiterlesen
Staatsanwälte ermittelten schon früh gegen Wirecard
Seit 2010 führte die Staatsanwaltschaft mehrere Ermittlungsverfahren im Umfeld des Paymentkonzerns Wirecard. Nach Recherchen von Finance Forward und Capital ging es dabei auch um Vorgänge mit Bezug zu den heutigen Vorwürfen und Schlüsselpersone. Staatsanwälte ermittelten schon früh gegen Wirecard weiterlesen
Verdacht der schweren Steuerhinterziehung: Durchsuchungen beim DFB
Einnahmen aus der Bandenwerbung bei Länderspielen sollen bewusst nicht richtig angegeben worden sein: Wegen des Verdachts der besonders schweren Steuerhinterziehung hat die Staatsanwaltschaft DFB-Räume und Wohnungen durchsucht. Verdacht der schweren Steuerhinterziehung: Durchsuchungen beim DFB weiterlesen
Nach Manipulationsvorwurf: Grenke lässt erst mal Zahlen sprechen
Der wegen Vorwürfen der Bilanzmanipulation unter Druck stehende Leasingspezialist Grenke hat zwar mehr Neugeschäft gemacht als erwartet. Aber die frischen Zahlen rücken etwas in den Hintergrund, denn das „Handelsblatt“ berichtet über einen Geldwäscheverdacht. Nach Manipulationsvorwurf: Grenke lässt erst mal Zahlen sprechen weiterlesen
Deutsche Sicherheitsfirma: Rechtes Netzwerk mit Behördenkontakten?
Mehrere deutsche Sicherheitsbehörden beschäftigen sich derzeit mit der in Hamm ansässigen Firma Asgaard – dies ergeben Recherchen des ARD-Politikmagazins Kontraste in Kooperation mit dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. Deutsche Sicherheitsfirma: Rechtes Netzwerk mit Behördenkontakten? weiterlesen
Milliardenskandal: Neue Razzia bei Wirecard
Den Weg in die Konzernzentrale von Wirecard im Münchner Vorort Aschheim kennt die Staatsanwaltschaft München I inzwischen ganz gut. Zum wiederholten Male in diesem Jahr durchsuchen die Strafverfolger in diesen Stunden das Skandalunternehmen. Milliardenskandal: Neue Razzia bei Wirecard weiterlesen
Malta: Eine Festnahme und ein Schweigekartell
Maltas neuer Premier Abela lässt demonstrativ einen Verdächtigen im Mordfall an der Journalistin Caruana Galizia festnehmen. Kritiker sagen, er setze das alte Geschäftsmodell des Inselstaats fort. Malta: Eine Festnahme und ein Schweigekartell weiterlesen
Verdacht auf Steuerstraftaten: 300 Ermittler durchsuchen Objekte des Abou-Chaker-Clans
Geschäftsräume und Immobilien des Berliner Abou-Chaker-Clans sind am Dienstagmorgen durchsucht worden. Es bestehe der Verdacht auf „erhebliche Steuerstraftaten in der Rapszene“, hieß es von der Berliner Generalstaatsanwaltschaft. Verdacht auf Steuerstraftaten: 300 Ermittler durchsuchen Objekte des Abou-Chaker-Clans weiterlesen