Der frühere Profi-Mountainbiker Alberto León, gegen den im Rahmen des spanischen Doping-Skandals ermittelt wurde, ist tot. „Operation Windhund“: Verdächtiger in Fuentes-Affäre tot weiterlesen
Schlagwort-Archive: Ermittlungen
Spielmanipulationen: Ermittler vermuten Auslandsvermögen bei Wettpaten
Er selbst erklärt, das „Wetten hat mir rein gar nichts eingebracht“. Doch nach Informationen von SPIEGEL ONLINE sollen Wettpate Ante Sapina und die Angeklagten offenbar noch viel Geld im Ausland bunkern. Und das ist derzeit sicher vor dem Zugriff der deutschen Justiz. Spielmanipulationen: Ermittler vermuten Auslandsvermögen bei Wettpaten weiterlesen
Ermittlungen gegen Telekom-Chef eingestellt
Die Bonner Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen Telekom-Chef René Obermann im Zusammenhang mit angeblicher Korruption in Osteuropa eingestellt. Nach der Auswertung sichergestellter Unterlagen und der Anhörung von Zeugen habe sich der Anfangsverdacht gegen Obermann nicht bestätigt. Ermittlungen gegen Telekom-Chef eingestellt weiterlesen
Staatsanwaltschaft prüft: Rätselhafte Millionen bei Ex-Bayern-LB-Manager
Woher kommen 50 Millionen Dollar für die „Sonnenschein Privatstiftung“, die den ehemaligen Bayern-LB-Vorstand Gribkowsky begünstigt? Das prüft die Staatsanwaltschaft und Bayerns Finanzminister verlangt eigene Ermittlungen der Bank. Das Geld könnte mit Rechten an der Formel 1 zusammenhängen. Staatsanwaltschaft prüft: Rätselhafte Millionen bei Ex-Bayern-LB-Manager weiterlesen
Hintergrund: Delikte der Wirtschaftskriminalität
Das Feld der Wirtschaftskriminalität ist breit gefächert, weshalb sich die Ermittler des Landes-kriminalamtes Rheinland-Pfalz auch Hilfe etwa von Wirtschaftsprüfern holen. Hintergrund: Delikte der Wirtschaftskriminalität weiterlesen
Vatikan: Papst gründet Finanzbehörde
Seit drei Monaten ermitteln Staatsanwälte gegen die Vatikanbank wegen des Verdachts auf Geldwäsche. Jetzt möchte der Papst für das Bankwesen des Vatikans strengere Regeln auf-stellen. Ein neues Gesetz sieht bei Geldwäsche Haftstrafen von vier bis zwölf Jahren und Geldstrafen bis zu 15.000 Euro vor. Vatikan: Papst gründet Finanzbehörde weiterlesen
Verbraucherschutz: Aigner schickt verdeckte Ermittler in die Banken
Banken müssen damit rechnen, dass ihre Kundenberater in Zukunft von verdeckten Ermitt-lern kontrolliert werden. „Künftig werden von staatlicher Seite aus verdeckte Ermittler ein-gesetzt und nicht nur die allgemeinen Bedingungen geprüft“, kündigte Bundesverbraucher-ministerin Ilse Aigner im „Handelsblatt“ an. Verbraucherschutz: Aigner schickt verdeckte Ermittler in die Banken weiterlesen
Deal mit US-Behörden: Deutsche Bank kauft sich frei
Einigung zwischen der Deutschen Bank und den US-Finanzwächtern: Im Fall von fragwürdigen Geschäften, die in den USA zu Steuerhinterziehungen in Milliardenhöhe führten, zahlt das Unternehmen jetzt knapp 554 Millionen Dollar Strafe. Im Gegenzug stellen die Behörden die Ermittlungen ein. Deal mit US-Behörden: Deutsche Bank kauft sich frei weiterlesen
Waffenexport: Ermittler durchsuchen Büros von Heckler & Koch
Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, lautet der Vorwurf: Der Rüstungskonzern Heckler & Koch soll trotz eines Verbotes Waffen nach Mexiko geliefert haben. Die Staats-anwaltschaft ermittelt, nun haben 20 Beamte die Geschäftsräume des Unternehmens durch-sucht. Waffenexport: Ermittler durchsuchen Büros von Heckler & Koch weiterlesen
Visa-Vergabe: Neue Schmiergeld-Affäre im Auswärtigen Amt
Es geht um deutsche Vertretungen in Afrika, Südamerika und Osteuropa: Nach Informationen des SPIEGEL sollen dort Botschaftsmitarbeiter systematisch gegen Zahlung von Schmiergeld Visa ausgestellt haben. Auftraggeber waren offenbar internationale Schleuserringe. Visa-Vergabe: Neue Schmiergeld-Affäre im Auswärtigen Amt weiterlesen
IT-Unternehmen vermutlich in Insiderhandel verwickelt
Im Zuge breit angelegter Ermittlungen gegen US-amerikanische Börsenhändler und Finanz-manager hat die US-Bundesbehörde FBI drei Manager aus der IT-Branche festgenommen. Sie sollen firmeninterne Informationen unter anderem an Hedgefonds weitergegeben haben. IT-Unternehmen vermutlich in Insiderhandel verwickelt weiterlesen
HP-Korruptionsaffäre: USA greifen Hinweise aus Deutschland auf
Die Korruptionsaffäre bei Hewlett-Packard weitet sich aus. Nachdem deutsche Ermittler das Verfahren ins Rollen brachten, bohren nun ihre US- Kollegen noch tiefer. Sie verlangen von dem in Kalifornien ansässigen Großkonzern zusätzliche Informationen zu Geschäften in Russland, Serbien und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS). HP-Korruptionsaffäre: USA greifen Hinweise aus Deutschland auf weiterlesen
Wikileaks: Julian Assange befürchtet juristische Attacken
Der Wikileaks-Mitgründer Julian Assange hat die Menschen in den USA zur Unterstützung der Enthüllungsplattform und zum Kampf gegen die „illegalen und geheimen Ermittlungen“ gegen ihn persönlich aufgerufen. Wikileaks: Julian Assange befürchtet juristische Attacken weiterlesen
Steuerverfahren gegen Liechtensteiner Banken eingestellt
Knapp drei Jahre nach der Razzia beim früheren Postchef Klaus Zumwinkel hat die Justiz ihre Ermittlungen gegen Liechtensteiner Banken gegen eine Zahlung von 50 Millionen Euro be-endet. Das Verfahren war durch den Kauf einer CD mit Daten deutscher Kunden ausgelöst worden. Steuerverfahren gegen Liechtensteiner Banken eingestellt weiterlesen
Fleischfabrikant Tönnies: Gericht lässt Betrugsverfahren nicht zu
Herbe Niederlage für die Staatsanwaltschaft Bochum: Jahrelang ermittelte sie gegen den Fleischproduzenten Clemens Tönnies wegen Betrugsverdachts. Nach Informationen von SPIEGEL ONLINE will das Landgericht Essen die Klage nun in weiten Teilen ablehnen. Fleischfabrikant Tönnies: Gericht lässt Betrugsverfahren nicht zu weiterlesen