Seit drei Monaten ermitteln Staatsanwälte gegen die Vatikanbank wegen des Verdachts auf Geldwäsche. Jetzt möchte der Papst für das Bankwesen des Vatikans strengere Regeln auf-stellen. Ein neues Gesetz sieht bei Geldwäsche Haftstrafen von vier bis zwölf Jahren und Geldstrafen bis zu 15.000 Euro vor. Vatikan: Papst gründet Finanzbehörde weiterlesen
Schlagwort-Archiv: Ermittlungen
Verbraucherschutz: Aigner schickt verdeckte Ermittler in die Banken
Banken müssen damit rechnen, dass ihre Kundenberater in Zukunft von verdeckten Ermitt-lern kontrolliert werden. „Künftig werden von staatlicher Seite aus verdeckte Ermittler ein-gesetzt und nicht nur die allgemeinen Bedingungen geprüft“, kündigte Bundesverbraucher-ministerin Ilse Aigner im „Handelsblatt“ an. Verbraucherschutz: Aigner schickt verdeckte Ermittler in die Banken weiterlesen
Deal mit US-Behörden: Deutsche Bank kauft sich frei
Einigung zwischen der Deutschen Bank und den US-Finanzwächtern: Im Fall von fragwürdigen Geschäften, die in den USA zu Steuerhinterziehungen in Milliardenhöhe führten, zahlt das Unternehmen jetzt knapp 554 Millionen Dollar Strafe. Im Gegenzug stellen die Behörden die Ermittlungen ein. Deal mit US-Behörden: Deutsche Bank kauft sich frei weiterlesen
Waffenexport: Ermittler durchsuchen Büros von Heckler & Koch
Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, lautet der Vorwurf: Der Rüstungskonzern Heckler & Koch soll trotz eines Verbotes Waffen nach Mexiko geliefert haben. Die Staats-anwaltschaft ermittelt, nun haben 20 Beamte die Geschäftsräume des Unternehmens durch-sucht. Waffenexport: Ermittler durchsuchen Büros von Heckler & Koch weiterlesen
Visa-Vergabe: Neue Schmiergeld-Affäre im Auswärtigen Amt
Es geht um deutsche Vertretungen in Afrika, Südamerika und Osteuropa: Nach Informationen des SPIEGEL sollen dort Botschaftsmitarbeiter systematisch gegen Zahlung von Schmiergeld Visa ausgestellt haben. Auftraggeber waren offenbar internationale Schleuserringe. Visa-Vergabe: Neue Schmiergeld-Affäre im Auswärtigen Amt weiterlesen
IT-Unternehmen vermutlich in Insiderhandel verwickelt
Im Zuge breit angelegter Ermittlungen gegen US-amerikanische Börsenhändler und Finanz-manager hat die US-Bundesbehörde FBI drei Manager aus der IT-Branche festgenommen. Sie sollen firmeninterne Informationen unter anderem an Hedgefonds weitergegeben haben. IT-Unternehmen vermutlich in Insiderhandel verwickelt weiterlesen
HP-Korruptionsaffäre: USA greifen Hinweise aus Deutschland auf
Die Korruptionsaffäre bei Hewlett-Packard weitet sich aus. Nachdem deutsche Ermittler das Verfahren ins Rollen brachten, bohren nun ihre US- Kollegen noch tiefer. Sie verlangen von dem in Kalifornien ansässigen Großkonzern zusätzliche Informationen zu Geschäften in Russland, Serbien und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS). HP-Korruptionsaffäre: USA greifen Hinweise aus Deutschland auf weiterlesen
Wikileaks: Julian Assange befürchtet juristische Attacken
Der Wikileaks-Mitgründer Julian Assange hat die Menschen in den USA zur Unterstützung der Enthüllungsplattform und zum Kampf gegen die „illegalen und geheimen Ermittlungen“ gegen ihn persönlich aufgerufen. Wikileaks: Julian Assange befürchtet juristische Attacken weiterlesen
Steuerverfahren gegen Liechtensteiner Banken eingestellt
Knapp drei Jahre nach der Razzia beim früheren Postchef Klaus Zumwinkel hat die Justiz ihre Ermittlungen gegen Liechtensteiner Banken gegen eine Zahlung von 50 Millionen Euro be-endet. Das Verfahren war durch den Kauf einer CD mit Daten deutscher Kunden ausgelöst worden. Steuerverfahren gegen Liechtensteiner Banken eingestellt weiterlesen
Fleischfabrikant Tönnies: Gericht lässt Betrugsverfahren nicht zu
Herbe Niederlage für die Staatsanwaltschaft Bochum: Jahrelang ermittelte sie gegen den Fleischproduzenten Clemens Tönnies wegen Betrugsverdachts. Nach Informationen von SPIEGEL ONLINE will das Landgericht Essen die Klage nun in weiten Teilen ablehnen. Fleischfabrikant Tönnies: Gericht lässt Betrugsverfahren nicht zu weiterlesen
Ermittlungen: Spanien schlittert in den Dopingskandal
Spaniens Vertrauen in seine Athleten ist tief erschüttert: Die unter Dopingverdacht geratene Leichtathletin Marta Domínguez wurde suspendiert, die Polizei nahm zudem die Schwester des umstrittenen Arztes Eufemiano Fuentes fest. Die Medien gehen hart mit den Sportstars ins Gericht. Ermittlungen: Spanien schlittert in den Dopingskandal weiterlesen
Anlagebetrug: US-Fahnder sprengen gigantisches Schneeballsystem
Es erinnert an den Fall Madoff: US-Ermittler haben Hunderte Verdächtige festgenommen, die mehr als 120.000 Anleger um zehn Milliarden Dollar geprellt haben sollen. Anlagebetrug: US-Fahnder sprengen gigantisches Schneeballsystem weiterlesen
Kampf gegen Telefonabzocke
Bei Staatsanwalt Thomas Pelka (32) laufen seit wenigen Wochen alle Fäden im Kampf gegen die organisierte Kriminalität per Telefonbetrug zusammen. Krefeld ist nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft eine Hochburg von Telefonabzockern. Kampf gegen Telefonabzocke weiterlesen
Verdacht auf Betrug: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Liechtensteiner Fürstensohn
Der Chef der LGT Bank gerät ins Visier der Ermittler. Die Hamburger Staatsanwaltschaft geht einer Anzeige wegen schweren Betrugs im Zusammenhang mit der LGT Treuhand nach: Über Jahre hinweg sollen zu Unrecht Millionen an Gebühren geflossen sein. Verdacht auf Betrug: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Liechtensteiner Fürstensohn weiterlesen
Verdacht auf Betrug: Berlin macht private Hochschule dicht
Seit Jahren hofiert die Hauptstadt Privathochschulen – darunter auch dubiose Bildungsan-bieter. Jetzt wurde erstmals einer Einrichtung die staatliche Anerkennung entzogen. Gegen den Anbieter wird in Brandenburg wegen Betrugs ermittelt. Verdacht auf Betrug: Berlin macht private Hochschule dicht weiterlesen