Das Geschäftsmodell der sogenannten Nigeria-Connection ist auf Facebook angekommen. Statt E-Mails nutzen Kriminelle inzwischen zunehmend das größte soziale Netzwerk, um potentielle Opfer zu finden. Die „Money Mules“ sorgen für einen Transfer des Geldes und werden so zu Mittätern bei der Geldwäsche. Die Cyberkriminellen haben dabei offenbar besorgniserregenden Erfolg. Soziales Netzwerk: Cyber-Kriminelle nutzen Facebook als Plattform weiterlesen
Schlagwort-Archive: Geldwäsche
Online Betrüger suchten bei Facebook nach Geldwäschern
Internet-Kriminelle scheinen bei Facebook keine Gaunerei auszulassen um Online-Nutzer zum Opfer werden zu lassen. Kriminelle haben bei dem beliebten sozialen Netzwerk nach so genannten Money Mules gesucht. Ahnungslose Internet-Nutzer sollten durch eigens hierfür gegründete Gruppen als Geldwäscher angeworben werden. Die englische Übersetzung des Begriffs Money Mules ist zu deutsch eine Person, die gestohlenes Geld von einem zum anderen Land transferiert / verschiebt. Online Betrüger suchten bei Facebook nach Geldwäschern weiterlesen
Akte 2010 über Gewinnspielfirmen des Wiener Karussells
Ein ehemals hochrangiger Insider packt aus – vor laufender Kamera: „Der Geldfluss funktioniert so, dass von den Konten der angeblichen Kunden abgebucht wird und in kürzester Zeit in kleinen Tranchen auf nicht rückbringbare Bankinstitute überwiesen wird und von dort aus aufgeteilt wird in die so genannten Steueroasen.“ Experten vermuten längst ein internationales Betrugskartell. Akte 2010 über Gewinnspielfirmen des Wiener Karussells weiterlesen
Akte 20.10: Jobangebote, die Frauen zu Geldwäschern machen (Video)
In wirtschaftlich schwierigen Zeiten will jeder gern den einen oder anderen Euro dazu-verdienen. Und das Internet wimmelt ja nur so vor Jobangeboten! Nicht immer sind diese aber seriös: Als sogenannter Verkaufs- oder Finanzagent soll man lediglich sein Online-Verkaufskonto oder Bankkonto zur Verfügung stellen. Einfach Ware für andere verkaufen oder Geldtransaktionen vornehmen. Klingt einfach, schnell und scheinbar legal. Akte 20.10: Jobangebote, die Frauen zu Geldwäschern machen (Video) weiterlesen
60-Millionen-Betrug: Ostschweizer «Mutter Teresa» muss doch ins Gefängnis
Eine Treuhänderin, die ihre Kunden während Jahren um ihr Geld betrogen hat, muss ins Gefängnis – das hat das Bundesgericht bestätigt. Die Erklärung der Frau, sie habe es nur «gut gemeint», verfing nicht. 60-Millionen-Betrug: Ostschweizer «Mutter Teresa» muss doch ins Gefängnis weiterlesen
Fastweb–Skandal: Folgen für Schweiz nicht absehbar
Bei der Swisscom sind Image und Milliarden in Gefahr, aber auch SBB und Post könnten darunter leiden. Die Auswirkungen für die Schweiz und ihre Staatsbetriebe sind nicht absehbar. Fastweb–Skandal: Folgen für Schweiz nicht absehbar weiterlesen
Weitere Vorwürfe gegen Kickbox-Zwillinge
Den wegen Schutzgelderpressung verdächtigen türkischen Zwillinge aus Offenbach wird auch Geldwäsche und Betrug vorgeworfen. Die Ermittler durchsuchten im Zusammenhang mit diesen Anschuldigungen am Montag Banken in Frankfurt und Darmstadt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in Offenbach mitteilten. Weitere Vorwürfe gegen Kickbox-Zwillinge weiterlesen
OECD-Bericht zur Geldwäsche: Miese Noten für Deutschland
Über Abzocker unter Hartz-IV-Empfängern wird viel diskutiert. Kriminelle, die in Deutschland Schwarzgeld waschen, operieren dagegen im Windschatten der Öffentlichkeit. Wie nachlässig die Politik mit ihnen umgeht, dokumentiert ein OECD-Bericht. OECD-Bericht zur Geldwäsche: Miese Noten für Deutschland weiterlesen
Wegen leichtfertiger Geldwäsche verurteilt
Im Frühjahr vergangenen Jahres lernte die 23-Jährige über das Internet einen jungen Mann in Russland kennen. Nachdem man sich ein wenig angefreundet hatte, bot ihr der neue Bekannte einen lukrativen Nebenjob an. Sie müsse nur Geld, dass sie zuvor auf ihr Konto überwiesen bekäme, auf ein anderes Konto weiterleiten. Wegen leichtfertiger Geldwäsche verurteilt weiterlesen
Netzkriminalität: Das Hacker-Kartell
Unter Hackern stellen sich viele Laien immer noch pfiffige Computerkids vor, die sich in ihrer Freizeit übers Netz Zugang zu anderen Rechnern verschaffen. Aber aus der romantischen Hobbyhackerei ist längst eine milliardenschwere, international organisierte Betrugsindustrie geworden, die arbeitsteilig vorgeht. Netzkriminalität: Das Hacker-Kartell weiterlesen
Internet-Betrug: Ermittlungen gegen Proinkasso
Während die heimischen Behörden keine Handhabe fanden, geht nunmehr die Staatsanwaltschaft Hannover gegen die Inkassofirma vor, die bereits vor vier Jahren wegen „unseriöser Praktiken“ aus dem Bund deutscher Inkassounternehmen flog. „Gegen die Verantwortlichen von Proinkasso wird wegen des Verdachts der Geldwäsche und des Betrugs ermittelt“, sagte Oberstaatsanwalt Manfred Knothe der Frankfurter Rundschau. Internet-Betrug: Ermittlungen gegen Proinkasso weiterlesen
Flowtex-Affäre: Geldwäsche-Prozess zieht sich weiter hin
Die Flowtex-Affäre gehört zu den dunkelsten Kapiteln der deutschen Börsengeschichte. Das Unternehmen produzierte zu Zeiten des Neuen Marktes mit Luftuchungen nicht vorhandener Bohrsysteme einen Schaden von mehr als zwei Mrd. Euro. Vor Gericht muss sich dafür jetzt noch die Ex-Frau eines Flowtex-Chefs verantworten. Flowtex-Affäre: Geldwäsche-Prozess zieht sich weiter hin weiterlesen
Mega-Downloads.net: Ein Insider packt aus! (Teil 5)
Knapp 2 Monate existiert das Insider-Blog unter inside-megadownloads.blogspot.com jetzt schon und von Entspannung ist noch lange nicht die Rede. In dieser Zusammenfassung gibt es wieder viele aufschlussreiche Informationen, ebenso wie einen erneuten Aufruf der Staatsanwaltschaft, jetzt sogar an alle Betroffenen von Mega-Downloads! Mega-Downloads.net: Ein Insider packt aus! (Teil 5) weiterlesen
Konten der Abzocker bleiben eingefroren: Schlappe für Mega-Downloads.net
Wie gestern ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover auf Anfrage der neuen Westfälischen Zeitung mitteilte verwarf das Landgericht Hildesheim nun die Beschwerde von Ra. Ralf Hasenbäumer über Freigabe der Konten der Inkasso Firma L & H GmbH die für mega-downloads.net Forderungen eintreibt. Konten der Abzocker bleiben eingefroren: Schlappe für Mega-Downloads.net weiterlesen
Ex-Frau des Flowtex-Betrügers: Prozess beginnt im August
Der wiederholt verschobene Geldwäsche-Prozess gegen die Ex-Frau des Flowtex-Betrügers Manfred Schmider soll nun am 25. August beginnen. Dies teilte das Landgericht Karlsruhe mit. Die zwei zuvor im Juni geplanten Termine waren verschoben worden, weil die 62-Jährige sich zunächst krankgemeldet und dann ihrem Verteidiger das Mandat entzogen hatte. Ex-Frau des Flowtex-Betrügers: Prozess beginnt im August weiterlesen