Belize ist ein schönes Land, es liegt in den Subtropen, in Mittelamerika, direkt am Karibischen Meer. Ein Staat, der auch für Steuerflucht und Geldwäsche bekannt ist. Und die Verbraucherberatungen warnen. Die Firma heißt TRC Telemedia, hat ein Postfach im Fuldaer Vorort Petersberg und angeblich ihr „Headquarter“ in Belize City. „Das ist doch nichts anderes als eine plumpe Abzocke“ weiterlesen
Schlagwort-Archive: Geldwäsche
Fußball, eine Oase für Geldwäscher
Mangelnde Transparenz im Fußball bietet laut einer OECD-Studie einen sehr guten Nährboden für kriminelle Energie. Der Studienbetreuer hätte einen Lösungsansatz parat. Fußball, eine Oase für Geldwäscher weiterlesen
Phishing: Finanzagenten müssen österreichische Bank entschädigen
Zwei österreichische Finanzagenten, die Phishing-Banden unwissentlich beim Zugriff auf fremde Gelder geholfen haben, sind in zwei getrennten Verfahren vom Obersten Gerichtshof (OGH) des Landes zur Entschädigung der betroffenen Bank verurteilt worden. Phishing: Finanzagenten müssen österreichische Bank entschädigen weiterlesen
Traumjob Geldwäscher: Neue Rekrutierungswelle von Finanzagenten
Geldwäsche ist Teil der arbeitsteiligen Verwertungskette nach erfolgreichem Phishing oder Diebstahl von Bank- und Kreditkartendaten. Das ergaunerte Geld muss dazu durch die Hände bislang unverdächtiger Personen gehen. Als Geldwäscher werden normale Internet-Nutzer angeworben, die oft erst merken, dass an dem Job etwa faul ist, wenn sie Besuch von der Polizei bekommen. Traumjob Geldwäscher: Neue Rekrutierungswelle von Finanzagenten weiterlesen
Internetkriminalität: Schlechte Wirtschaftslage fördert Geldwäsche
Cyber-Kriminelle haben durch die schlechte Weltwirtschaftslage leichtes Spiel. Immer mehr Menschen lassen sich mit Spam-Mails als Geld- oder Warenwäscher anwerben. Auch andere kriminelle Aktivitäten im Internet nehmen nach Aussage von Sicherheitsunternehmen zu. Internetkriminalität: Schlechte Wirtschaftslage fördert Geldwäsche weiterlesen
Prozess in Aachen: Sechs Jahre Haft für Geldwäscher
Er gilt als der clevere Kopf der Bande, die das Lösegeld aus der Reemtsma-Entführung «weiß» machen sollte. Vor Gericht gab er sich kooperativ, aber das ersparte Bernd Dieter Kramer nicht die hohe Strafe. Prozess in Aachen: Sechs Jahre Haft für Geldwäscher weiterlesen
Geld aus Phishing-Betrug gewaschen: 53-Jährige muss 1200 Euro zahlen
Wegen leichtfertiger Geldwäsche hat das Amtsgericht Cham eine verheiratete 53-jährige Weißrussin, die im Landkreis Cham lebt, zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt. „Ich weiß von der Sache nichts, ich habe das Geld nicht abgehoben.“ Mit diesen Worten bestritt die Angeklagte den Sachverhalt, wie ihn der Staatsanwalt vorgetragen hatte. Geld aus Phishing-Betrug gewaschen: 53-Jährige muss 1200 Euro zahlen weiterlesen
Gießen: Wegen Geldwäsche zu Geldstrafe verurteilt
„Da hätten die Alarmglocken läuten müssen“, sagte Staatsanwalt Michael Wenzel. Und deshalb könne er das „leichtfertige“ Verhalten der Angeklagten nicht verstehen. Die 47-Jährige hatte aber dennoch ein Jobangebot per E-Mail angenommen und so für eine dubiose Internetfirma mit unbekannten Hintermännern größere Summen in die Ukraine weitergeleitet. Gießen: Wegen Geldwäsche zu Geldstrafe verurteilt weiterlesen
Geldwäscher versuchen es mit Bildern
Immer wieder landen Mails mit dubiosen Jobangeboten im Postfach, die es einzig und alleine auf Ihre Bankverbindungen abgesehen haben, um Gelder aus oftmals betrügerischen Geschäften zu waschen. Da viele Empfänger mittlerweile sehr sensibilisiert sind und sich im Vorfeld über die hier genannten Unternehmen erkundigen, versuchen es die Initiatoren immer wieder mit neuen Strategien und Methoden – Jetzt sind es Bilder. Geldwäscher versuchen es mit Bildern weiterlesen
Warnung: Jobangebot von Unique Textiles Ltd.
Via Spam-Mail erhalten Sie ein lukratives Jobangebot von Gary Blazer im Namen der angeblichen Unique Textiles Ltd. zum „Payment Officer“. Hinter diesem Angebot verbirgt sich der Versuch, Ihre persönlichen Daten abzugreifen und Konten zur Geldwäsche zu generieren. Hier der Inhalt der Mail: Warnung: Jobangebot von Unique Textiles Ltd. weiterlesen
Ex-Refco-Chef Bennett zu 16 Jahren Haft verurteilt
Der ehemalige Vorstandschef des zusammengebrochenen US-Brokers Refco, Phillip Bennett, muss für 16 Jahre hinter Gitter. Ein US-Gericht verhängt die Strafe gegen den britischen Staatsbürger am Donnerstag. Der 59-Jährige hatte sich im Februar in 20 Anklagepunkten für schuldig bekannt, darunter Betrug, Geldwäsche und Verschwörung. Ex-Refco-Chef Bennett zu 16 Jahren Haft verurteilt weiterlesen
Geldwäscher gesucht von Sunrise Soft.Tehnologia
Lange ist es her, dass ich einen so ausführlichen Aufruf zur Geldwäsche erhalten habe, wie diesmal vom Geschäftsführer Stefan Radtke der angeblichen Firma Sunrise Soft.Tehnologia aus Moskau. Folgendes Jobangebot wird Ihnen via Spam-Mail unterbreitet: Geldwäscher gesucht von Sunrise Soft.Tehnologia weiterlesen
Siemens-Schmiergeldaffäre: Klage in Griechenland erhoben
In Griechenland ist in der Siemens-Schmiergeldaffäre Klage wegen des Verdachts der Bestechung und Geldwäsche erhoben worden. Die Athener Staatsanwaltschaft habe entsprechend ausreichende Beweise unter anderem im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Sicherheitssystemen durch den Siemens-Konzern für die Olympischen Spiele 2004 gefunden, berichteten griechische Medien. Siemens-Schmiergeldaffäre: Klage in Griechenland erhoben weiterlesen
Vorsicht: Vermehrtes Aufkommen von Geldwäscher-Mails
Zum Ende des Monats sind wieder einige Geldwäscher-Mails unterwegs, die es gezielt auf Ihr Konto absehen, um dubiose Transaktionen abzuwickeln. Bei Gestaltung und Inhalt ist man allerdings nicht besonders einfallsreich. Vorsicht: Vermehrtes Aufkommen von Geldwäscher-Mails weiterlesen
Online-Betrug lässt sich nicht beweisen
Eine 55-jährige Schelk-lingerin hat sich gestern vor dem Amtsgericht Ehingen wegen unlauterer Geldgeschäfte beim Banking am Computer verantworten müssen. Richter Dr. Tobias Mästle stellte das Verfahren gegen eine Auflage von 1000 Euro ein, nachdem sich der Vorwurf der „leicht-fertigen Geldwäsche“ nicht halten ließ. Online-Betrug lässt sich nicht beweisen weiterlesen