Mit einer Strafsteuer will der US-Fiskus Finanzinstitute weltweit zwingen, Steuerdaten zu erheben und direkt an das Finanzamt zu übermitteln. Die Branche wird zum Handlanger der Steuerfahnder – und fürchtet hohe Kosten. FATCA: Finanzbranche zittert vor US-„Monstergesetz“ weiterlesen
Schlagwort-Archive: Steuerhinterziehung
Burgthanner Millionen-Betrug: Anklage steht
15.000 Seiten umfassen die Akten für den Prozess gegen eine Burgthanner Betrüger-Bande, die mit fingierten Leasing-Geschäften in den vergangenen Jahren enormen Schaden angerichtet hat. Rund 11 Millionen Euro sollen die Angeklagten in den Jahren 2006 bis 2009 ergaunert haben. Burgthanner Millionen-Betrug: Anklage steht weiterlesen
Prozess gegen Portal: Pokerwebsite hat sich verzockt
Der zweitgrößte Anbieter von Onlinepoker, Full Tilt Poker (FTP), hat ausgezockt. Wegen des Vorwurfs der Geldwäsche und der Steuerhinterziehung hatte das FBI die Dienste der drei Branchenführer Pokerstars, FTP und Absolute Poker bereits im April gesperrt. Prozess gegen Portal: Pokerwebsite hat sich verzockt weiterlesen
Radsport: Neuer Dopingskandal in Italien
Die Staatsanwaltschaft der Stadt Padua wirft mehreren Radprofis, Sportmanagern, Ärzten und Geschäftsleuten Doping, Geldwäsche, Betrug sowie Steuerhinterziehung vor. Radsport: Neuer Dopingskandal in Italien weiterlesen
Steuerhinterziehung: Die Ablasshändler
Schweizer und Deutsche unterzeichnen heute ein Abkommen, das Steuerflüchtlinge zur Kasse bittet. Im Schatten der großen Politik haben sich auch deutsche Justiz und ausländische Banken auf einen Ablasshandel verständigt. Steuerhinterziehung: Die Ablasshändler weiterlesen
Schlappe für Chodorkowskij: Richter erklären Yukos-Zerschlagung für rechtens
Seit 2003 sitzt der Kremlkritiker Chodorkowskij in Haft. Sein Ölkonzern Yukos wurde zerschlagen. Der Unternehmer wirft der russischen Regierung politische Motive vor – und fordert gemeinsam mit weiteren Klägern 71 Milliarden Euro Schadenersatz. Vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte haben die ehemaligen Yukos-Eigner nun eine Niederlage erlitten. Trotzdem muss sich Russland rügen lassen. Schlappe für Chodorkowskij: Richter erklären Yukos-Zerschlagung für rechtens weiterlesen
Steuerverfahren: Credit Suisse kauft sich frei
Haben Mitarbeiter der Credit Suisse Deutschen tatkräftig geholfen, Vermögen vor dem Fiskus zu verstecken? Die Schweizer Bank will vermeiden, dass die Frage in aller Öffentlichkeit geklärt wird. Dafür bezahlt sie sogar einen stattlichen Betrag. Steuerverfahren: Credit Suisse kauft sich frei weiterlesen
Ein Abkommen und seine Folgen: Schweizer Banken verweigern Auszahlung von Schwarzgeld
Deutsche Steuertrickser erleben dieser Tage eine Überraschung, wenn sie versuchen, ihr illegales Vermögen abzuheben. Schweizer Banken geben das Geld nur begrenzt heraus. Laut „Spiegel“ drohen Inhaber der Konten mit Klagen. Ein Abkommen und seine Folgen: Schweizer Banken verweigern Auszahlung von Schwarzgeld weiterlesen
Britischer Millionär legt sich mit russischer Justiz an: Gerechtigkeit für meinen Anwalt
Vor zwei Jahren starb der Jurist Sergej Magnitskij in einem Moskauer Untersuchungsgefängnis – er hatte Funktionären des russischen Innenministeriums vorgeworfen, in einer gigantischen Verschwörung 230 Millionen Dollar aus der Staatskasse gestohlen zu haben. Noch immer ist der Fall nicht abgeschlossen: Der Londoner Multimillionär William Browder hat Moskaus Mächtigen den Kampf angesagt. Britischer Millionär legt sich mit russischer Justiz an: Gerechtigkeit für meinen Anwalt weiterlesen
Bundesgerichtshof: Fall Schreiber wird abermals verhandelt
Der Prozess gegen den früheren Waffenlobbyisten wird neu aufgerollt. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat den Fall an das Landgerichts Augsburg zurückverwiesen, das Karlheinz Schreiber wegen Steuerhinterziehung zu acht Jahren Haft verurteilt hatte. Bundesgerichtshof: Fall Schreiber wird abermals verhandelt weiterlesen
Diamantenhandel: Steuerermittlungen in Antwerpen
Der belgische Staat sucht nach etwa 700 Millionen Euro Schwarzgeld. Ort der Suche ist der traditionsreiche Diamantenhandel in Antwerpen. Das Geld soll auf schweizer Konten gebracht worden sein. Diamantenhandel: Steuerermittlungen in Antwerpen weiterlesen
Banken in Bedrängnis: Steuerstreit zwischen USA und Schweiz eskaliert
Alles könnte so schön sein. Die Schweiz hat mit Deutschland eine Einigung im Steuerstreit erzielt, auch mit Großbritannien gibt es ein Abkommen. Die USA dagegen stellen sich quer. Und stoßen nun sogar Drohungen aus. Banken in Bedrängnis: Steuerstreit zwischen USA und Schweiz eskaliert weiterlesen
Schuldenkrise: Athen plant Pranger für Steuersünder
Wer dem griechischen Staat mehr als 150.000 Euro schuldet, soll demnächst mit seinem Namen veröffentlicht werden. Diesen Pranger fordert jetzt das griechische Finanzministerium. Schuldenkrise: Athen plant Pranger für Steuersünder weiterlesen
Emissionshandel: Kriminelle Stromhändler entern Energiemarkt
Der Mammut-Prozess um Steuerbetrug im Emissionshandel geht weiter. Doch die Gauner tummeln sich längst am Strom-Markt. Emissionshandel: Kriminelle Stromhändler entern Energiemarkt weiterlesen
230 Millionen Schaden: Mammutprozess wegen Umsatzsteuer-Betrug
In einem der größten Wirtschaftsprozesse Deutschlands müssen sich seit Montag vor dem Landgericht Frankfurt am Main sechs Angeklagte wegen Umsatzsteuer-Betrugs beim Emissionshandel verantworten. Ein erstes Geständnis wurde bereits abgegeben. 230 Millionen Schaden: Mammutprozess wegen Umsatzsteuer-Betrug weiterlesen