Ein Tipp-Geber verrät eine Razzia bei Deutschlands größter Bank – eine peinliche Justiz-panne. Zugleich zeigt die Indiskretion: Die Staatsanwälte haben mächtige Gegner. Jetzt suchen die Ermittler die undichte Stelle in den eigenen Reihen und fragen nach der Rolle, die die Deutsche Bank bei der Affäre spielt. Betrug mit CO²-Zertifikaten: Maulwurf warnte Deutsche Bank vor Hausdurchsuchung weiterlesen
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Razzien: Die Hatz auf Film-Streaming-Dienste beginnt
Es hat begonnen: Jahrelang ignorierte die Entertainment-Industrie die immer erfolgreicheren Streaming-Seiten im Web, verfolgte stattdessen die welkende P2P-Szene. Jetzt konfiszierten Fahnder in den USA und den Niederlanden Streaming-Server, schlossen Bankkonten, durchsuchten Wohnungen. Razzien: Die Hatz auf Film-Streaming-Dienste beginnt weiterlesen
Grauer Markt: Razzia bei größtem Dubai-Investor
Mehr als 200 Millionen Euro hat das Emissionshaus ACI aus Gütersloh bei Tausenden Anlegern eingesammelt, um damit traumhafte Immobilienprojekte in Dubai zu finanzieren. Doch nun ermittelt die Staatsanwaltschaft. Sie geht dem Verdacht auf Betrug nach. Grauer Markt: Razzia bei größtem Dubai-Investor weiterlesen
Razzia wegen Millionenbetrug mit Gratis-Gewinnspielen
Mit vorgetäuschten Gratis-Gewinnspielen soll eine deutschlandweit agierende Betrügerbande einen Millionenbetrag ergaunert haben. Bei einer Razzia in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Bayern wurden am Mittwoch fünf Personen verhaftet, wie die Berliner Staatsanwaltschaft mitteilte. Gegen sie werde in rund 250 000 Fällen des gewerbs- und bandenmäßigen Betruges ermittelt. Razzia wegen Millionenbetrug mit Gratis-Gewinnspielen weiterlesen
Landesweite Aktion: Großrazzia gegen die Mafia
Großeinsatz gegen die Mafia von Sizilien bis in den italienischen Norden: In Palermo rückten etwa 200 Spezialagenten am frühen Donnerstag mit 19 Haftbefehlen an, um Mafiosi und auch Unternehmer festzunehmen, die mit dem organisierten Verbrechen zusammengearbeitet haben. Landesweite Aktion: Großrazzia gegen die Mafia weiterlesen
Abrechnungsbetrug: Razzia in DRK-Kliniken – Mediziner verhaftet
Die Berliner Polizei hat in einer Großrazzia mehrere Krankenhäuser durchsucht und zwei Geschäftsführer sowie einen Chefarzt verhaftet. Es geht um den Vorwurf falscher oder überflüssiger ärztlicher Behandlungen und gefälschter Abrechnungen. Betroffen waren nach Polizeiangaben drei Krankenhäuser des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sowie eine Privatklinik. Es soll ein Schaden in Millionenhöhe entstanden sein. Abrechnungsbetrug: Razzia in DRK-Kliniken – Mediziner verhaftet weiterlesen
Mehr als 100 Millionen Euro erbeutet: Razzia bei Glücksspiel-Betrügern
Mit Spielautomaten-Betrug und illegalem Glücksspiel erbeuten Betrüger mehr als 100 Millionen Euro. Bei einer Großrazzia nimmt die Polizei elf Männer fest. Ihnen wird zudem Steuerhinterziehung und betrügerischer Bankrott vorgeworfen. Mehr als 100 Millionen Euro erbeutet: Razzia bei Glücksspiel-Betrügern weiterlesen
Akte 2010 über Gewinnspielfirmen des Wiener Karussells
Ein ehemals hochrangiger Insider packt aus – vor laufender Kamera: „Der Geldfluss funktioniert so, dass von den Konten der angeblichen Kunden abgebucht wird und in kürzester Zeit in kleinen Tranchen auf nicht rückbringbare Bankinstitute überwiesen wird und von dort aus aufgeteilt wird in die so genannten Steueroasen.“ Experten vermuten längst ein internationales Betrugskartell. Akte 2010 über Gewinnspielfirmen des Wiener Karussells weiterlesen
Kungelei-Vorwurf: Hessens Innenminister droht Razzia
Hessens Innenminister Volker Bouffier gerät unter Druck: SPD und Grüne drängen nach SPIEGEL-Informationen auf eine Durchsuchung in seinem Ressort. Dem CDU-Politiker wird vorgeworfen, einem Parteifreund rechtswidrig einen vakanten Posten bei der Polizei zugeschanzt zu haben. Kungelei-Vorwurf: Hessens Innenminister droht Razzia weiterlesen
Betrug: Fahnder verdächtigen sieben Mitarbeiter der Deutschen Bank
Die Großrazzia gegen mutmaßliche Umsatzsteuerbetrüger vom Mittwoch hat erste Ergebnisse gebracht: Unter den 150 Beschuldigten sind auch sieben Angestellte der Deutschen Bank. Sie stehen unter Verdacht, Teile eines europaweiten Betrugskarussells zu sein. Betrug: Fahnder verdächtigen sieben Mitarbeiter der Deutschen Bank weiterlesen
Razzia bei 50 Firmen: Steuerfahnder durchsuchen Deutsche Bank
Bundesweiter Großeinsatz gegen Steuerhinterziehung: Staatsanwaltschaft und Bundeskriminalamt haben am Morgen die Räume von etwa 50 Firmen durchsucht, darunter auch die Zentrale der Deutschen Bank. Die Beschuldigten sollen 180 Millionen Euro am Staat vorbeigeschleust haben – über ein ausgeklügeltes Umsatzsteuersystem. Razzia bei 50 Firmen: Steuerfahnder durchsuchen Deutsche Bank weiterlesen
Am Kopstadtplatz Millionen ergaunert
An den Wänden badet Dagobert Duck im Geld, von der Decke prangt ein Euro-Zeichen. Doch es war alles nur Betrug in dem nach außen seriös wirkenden Call-Center am Kopstadtplatz in der City. Am Kopstadtplatz Millionen ergaunert weiterlesen
Verdacht der Untreue: Razzia bei Sal. Oppenheim
Die Kölner Staatsanwaltschaft hat am Donnerstag Räume des Bankhauses Sal. Oppenheim durchsucht. Rund 40 Beamte rückten in Köln und Frankfurt an. Die Durchsuchungen stehen im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen Verantwortliche der Bank wegen Untreue. Verdacht der Untreue: Razzia bei Sal. Oppenheim weiterlesen
Großrazzia: Insiderskandal erschüttert Finanzplatz London
Es ist einer der größten Insiderskandale, den London je erlebt hat: Mitarbeiter von führenden Finanzinstituten sollen mit internen Informationen Millionen gescheffelt haben. Spezialkräfte der Polizei nahmen nach einer Großrazzia sieben Personen fest. Auch die Deutsche Bank ist in den Fall verwickelt. Großrazzia: Insiderskandal erschüttert Finanzplatz London weiterlesen
Razzia im Rotlichtmilieu: „Hells Angel“ erschießt SEK-Beamten
Als die SEK-Beamten vor seiner Wohnung auftauchten, griff der Rocker zur Waffe. Zweimal feuerte das Mitglied der „Hells Angels“ durch die Tür. Einer der Schüsse traf die Schwachstelle der kugelsicheren Weste eines Polizisten. Der Mann brach tödlich getroffen zusammen. Razzia im Rotlichtmilieu: „Hells Angel“ erschießt SEK-Beamten weiterlesen