Sie hießen „Option888“, „TradeInvest90“, „ZoomTrader“, „XMarkets.com“ und „TradoVest“: Fünf Onlineplattformen betrieben nach Erkenntnissen von Ermittlern die Gruppe um einen deutschen Staatsbürger, der heute in Wien in Untersuchungshaft sitzt. Bis zu 200.000 Deutsche könnten Opfer betrügerischer Trading-Seiten geworden sein weiterlesen
Schlagwort-Archive: Geldwäsche
Betrugsfälle: Volksbank Freiburg sperrt Zahlungen an Direktbanken
Die Volksbank Freiburg ergreift Schutzvorkehrungen gegen betrügerische Überweisungen auf Konten von Direktbanken wie N 26, Fidor, Revolut, Bunq oder Solarisbank. Betrugsfälle: Volksbank Freiburg sperrt Zahlungen an Direktbanken weiterlesen
Deutsche Bank: Führungskräfte sollen Meldung über auffällige Trump-Transaktionen verhindert haben
Geldwäsche-Spezialisten der Deutschen Bank wollten der „New York Times“ zufolge 2016 und 2017 verdächtige Geldflüsse von Trump-Organisationen an Behörden melden. Das wurde offenbar unterbunden. Deutsche Bank: Führungskräfte sollen Meldung über auffällige Trump-Transaktionen verhindert haben weiterlesen
Geldwäsche über N26-Konten
Laut Süddeutscher Zeitung und NDR hat die Startup-Bank N26 mehr Probleme mit betrügerischen Kontoeröffnungen als bisher bekannt. Geldwäsche über N26-Konten weiterlesen
Bericht über verdächtige Geldströme: Wirecard-Aktie stürzt um mehr als 20 Prozent ab
Die „Financial Times“ berichtet über verdächtige Geldströme beim Finanzdienstleiter Wirecard. Das Unternehmen dementiert. Die Aktien verloren trotzdem stark an Wert. Bericht über verdächtige Geldströme: Wirecard-Aktie stürzt um mehr als 20 Prozent ab weiterlesen
Kontopfändung bei YouTuber und Twitch-Streamer Montanablack
Montanablack ist Deutschlands erfolgreichster Twitch-Streamer und ein bekannter YouTuber – doch nun rückt ihm die Staatsanwaltschaft auf den Leib. Kontopfändung bei YouTuber und Twitch-Streamer Montanablack weiterlesen
Polizei warnt vor Identitätsdiebstahl mit falschen Jobangeboten im Internet
Die Polizei warnt vor falschen Stellenausschreibungen im Netz, die für Identitätsdiebstahl missbraucht werden. Wer sich bewirbt und persönliche Daten preisgibt, könnte in illegale Geschäfte verwickelt werden. Polizei warnt vor Identitätsdiebstahl mit falschen Jobangeboten im Internet weiterlesen
Wie deutsche Banken systematisch illegale Online-Kasinos unterstützen
Mehrere deutsche Banken wickeln Ein- und Auszahlungen für illegale Internet-Kasinos ab. Allein das ist allerdings schon ein Verstoß gegen die deutschen Glücksspielgesetze – und womöglich sogar Beihilfe zum illegalen Glücksspiel.
Wie deutsche Banken systematisch illegale Online-Kasinos unterstützen weiterlesen
Alles Lug und Betrug? Wirecard im Fokus
Was sich derzeit rund um die im TecDAX gelistete Wirecard abspielt, liefert reichlich Stoff für einen spannungsgeladenen Wirtschaftskrimi. Die Aktie des nicht zum ersten Mal mit heftigen Vorwürfen konfrontierten Unternehmens verlor… Alles Lug und Betrug? Wirecard im Fokus weiterlesen
Flowtex-Skandal vor Schweizer Gericht
Der 2003 vom Landgericht Mannheim wegen Milliardenbetrugs zu elfeinhalb Jahren Haft verurteilte Ex-Chef der Firma Flowtex, Manfred Schmider, und vier weitere Angeklagte müssen sich vom 5. Oktober an vor dem Bezirksgericht Frauenfeld… Flowtex-Skandal vor Schweizer Gericht weiterlesen
Zehntausende Geschädigte, 830.000 Euro Schaden – Anklage gegen vier Personen
Drei Männern und einer Frau wird vorgeworfen, mittels eines Inkassounternehmens in ganz Deutschland angebliche, in Wahrheit aber nicht bestehende Forderungen eingezogen zu haben. Drei der mutmaßlichen Täter stammen aus dem Rhein-Main-Gebiet. Sie haben von Neu-Isenburg aus agiert. Zehntausende Geschädigte, 830.000 Euro Schaden – Anklage gegen vier Personen weiterlesen
Lotto 3000: Heidelberger Anwalt muss ins Gefängnis
Im Prozess um die fiktive Spielgemeinschaft „Lotto 3000“ hat das Mannheimer Landgericht mehrjährige Haftstrafen verhängt. Ein Rechtsanwalt aus Heidelberg wurde zu sechs Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Ein mitangeklagter Informatiker erhielt vier Jahre. Lotto 3000: Heidelberger Anwalt muss ins Gefängnis weiterlesen
Lotto 3000: Haft wegen „Telefonterrors“ gefordert
In der Haftforderung der Staatsanwaltschaft wurden mehrere Tatbestände bedacht: Der Informatiker sieht sich auch in Osnabrück einem ähnlichen Tatvorwurf ausgesetzt. Beim ehemaligen Anwalt kommt Geldwäsche hinzu. Lotto 3000: Haft wegen „Telefonterrors“ gefordert weiterlesen
So brutal läuft das Geschäft hinter Kinox.to
Es geht um einen neuen Typus der Cyberkriminalität in Deutschland: Mit Methoden des organisierten Verbrechens sollen Kastriot und Kreshink Selimi ein digitales Raubkopien-Imperium errichtet haben. Ihre Filmportale strahlen heute in viele Wohn- und Jugendzimmer: Kinox.to und Movie4k.to gehören zu den beliebtesten Webseiten Deutschlands. So brutal läuft das Geschäft hinter Kinox.to weiterlesen
Nach Telefon-Abzocke: Heidelberger Anwalt in U-Haft
Die Abzocke mit der Spielgemeinschaft „Lotto 3000“ sorgte im Herbst 2011 bundesweit für Schlagzeilen. Nun hat die Staatsanwaltschaft Mannheim gegen vier Personen Anklage wegen Erpressung, strafbarer Werbung und Betrugs erhoben. Nach Telefon-Abzocke: Heidelberger Anwalt in U-Haft weiterlesen