Ein Datenleak des US-Finanzministeriums offenbart gravierende Probleme bei der Bekämpfung von Geldwäsche. Namhafte Banken haben demnach Milliarden Euro für dubiose Kunden transferiert und dabei eigene Standards unterlaufen. FinCEN Files-Datenleak: Wie die Geldwäsche-Bekämpfung versagt weiterlesen
Schlagwort-Archive: Geldwäsche
Verdacht auf Steuerstraftaten: 300 Ermittler durchsuchen Objekte des Abou-Chaker-Clans
Geschäftsräume und Immobilien des Berliner Abou-Chaker-Clans sind am Dienstagmorgen durchsucht worden. Es bestehe der Verdacht auf „erhebliche Steuerstraftaten in der Rapszene“, hieß es von der Berliner Generalstaatsanwaltschaft. Verdacht auf Steuerstraftaten: 300 Ermittler durchsuchen Objekte des Abou-Chaker-Clans weiterlesen
Online-Glücksspiel: Bislang verboten, künftig erlaubt
Die Bundesländer haben sich auf eine Duldung von bislang verbotenem Online-Glücksspiel geeinigt. Das Vorhaben sorgte für Streit, Suchtexperten kritisieren die Entscheidung. Online-Glücksspiel: Bislang verboten, künftig erlaubt weiterlesen
FIU-Jahresbericht: Rekord bei Geldwäsche-Verdachtsfällen
Binnen eines Jahres haben gemeldete Geldwäsche-Verdachtsfälle um 50 Prozent zugenommen. Die Anti-Geldwäsche-Einheit des Bundes spricht von einem Höchststand. Besonders anfällig ist demnach der Immobilienmarkt. FIU-Jahresbericht: Rekord bei Geldwäsche-Verdachtsfällen weiterlesen
Wirecard-Skandal: Zoll übersah weitere Verdachtsmeldungen
Die Anti-Geldwäscheeinheit des deutschen Zolls gerät im Wirecard-Skandal weiter unter Druck. Bei einer internen Überprüfung wurden weitere Verdachtsmeldungen gefunden, die nicht weitergeleitet worden waren. Wirecard-Skandal: Zoll übersah weitere Verdachtsmeldungen weiterlesen
Anti-Geldwäsche-Einheit soll Hinweise über Wirecard nicht weitergeleitet haben
Zahlreiche Hinweise über Wirecard sollen von der zum Zoll gehörenden Anti-Geldwäsche-Behörde nicht an Strafverfolger weitergegeben worden sein. Anti-Geldwäsche-Einheit soll Hinweise über Wirecard nicht weitergeleitet haben weiterlesen
Movie2k-Verfahren: Mutmaßlicher Betreiber händigt Bitcoins in Millionenwert aus
Kryptogeld im Wert von rund 25 Millionen Euro hat ein geständiger Verdächtiger im Verfahren gegen das illegale Streamingportal movie2k übergeben. Movie2k-Verfahren: Mutmaßlicher Betreiber händigt Bitcoins in Millionenwert aus weiterlesen
Wirecard: Wildcard für Organisierte Kriminalität und ein Trojanisches Pferd
Der jähe Fall des Börsenlieblings Wirecard AG, der die „Deutschland-AG 2.0“ verkörpert hat und nun mit Häme und Spott aus dem DAX-Olymp verjagt wird, zählt ganz nüchtern zu einem der größten Wirtschaftsskandale in der Bundesrepublik Deutschland. Wirecard: Wildcard für Organisierte Kriminalität und ein Trojanisches Pferd weiterlesen
Fritsche & zu Guttenberg: Enge Kontakte zwischen Kanzleramt und Wirecard
Die Bundesregierung hat detailliert aufgelistet, wann welche Lobbyisten für Wirecard beim Kanzleramt anklopften und wie sich Merkel für die Firma einsetzte. Fritsche & zu Guttenberg: Enge Kontakte zwischen Kanzleramt und Wirecard weiterlesen
Staatsanwaltschaft ermittelte schon 2010 gegen Wirecard
Münchner Staatsanwälte führten schon vor einem Jahrzehnt ein Ermittlungsverfahren gegen Wirecard-Manager. Der Verdacht: Geldwäsche bei Transaktionen für Online-Glücksspielanbieter in den USA. Anfang 2012 wurde das Verfahren eingestellt. Staatsanwaltschaft ermittelte schon 2010 gegen Wirecard weiterlesen
Wirecard-Pleite: Die Bafin, eine zahnlose Finanzaufsicht
Immer wieder gab es nach Pleiten, Pannen und Bilanzskandalen den Vorwurf, die Bafin habe zu schlafmützig agiert. Nun muss sich Chef Hufeld unbequemen Fragen stellen. Wirecard-Pleite: Die Bafin, eine zahnlose Finanzaufsicht weiterlesen
Was die zwei Ex-Chefspione Hanning und Maaßen mit einer obskuren Firma verbindet
Ex-Verfassungsschützer Maaßen als Berater, Ex-BND-Chef Hanning als Präsident: Warum haben sie sich mit der Firmengruppe System 360 eingelassen, die einen vornehmen Sitz in der Schweiz vorgibt und ihre Hintermänner nicht nennt? Was die zwei Ex-Chefspione Hanning und Maaßen mit einer obskuren Firma verbindet weiterlesen
Illegales Streaming: Mutmaßliche Ex-Betreiber von movie2k.to festgenommen
Einnahmen erzeugten die Portalbetreiber laut Klein über Werbung und Abofallen. Über movie2k.to seien so mehrere Millionen Euro zusammengekommen. Illegales Streaming: Mutmaßliche Ex-Betreiber von movie2k.to festgenommen weiterlesen
Wie Finanzminister Scholz der Geldwäsche den Kampf ansagt
Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will der Geldwäsche in Deutschland den Kampf ansagen: „Geldwäsche ist in unserem Land ein ernstes Problem. Das müssen wir beseitigen. Wie Finanzminister Scholz der Geldwäsche den Kampf ansagt weiterlesen
Falsche Abmahnungen: Zweiter Porno-Anwalt muss hinter Gitter
Ein US-Gericht hat auch den zweiten Partner einer Porno-Abmahnkanzlei zu einer Haftstrafe verurteilt – er kam vergleichsweise glimpflich davon. Falsche Abmahnungen: Zweiter Porno-Anwalt muss hinter Gitter weiterlesen